---

CTY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
              ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG                Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

            Số: 02/2009/NQ-ĐHĐCĐ          Long Xuyên, ngày 30 tháng 5 năm 2009

                                    NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
                 (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)  

  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt- Nam thông qua ngày 29/11/2005;
  - Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt-Nam thông qua ngày 29/6/2006;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch An giang;
  - Căn cứ Nghị quyết số: 01/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2009 Đại hội đồng cổ- đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Du lịch An giang; 
  - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu và ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng cổ phiếu” ngày 29/5/2009 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch An giang.  

             ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG
                                                       QUYẾT NGHỊ

  Điều 1: Nhất trí thông qua mức chia cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng cổ phiếu: 30%
  (mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần)
   
  Điều 2: Nhất trí thông qua ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng cổ phiếu: ngày 20/5/2009.

  Điều 3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. 
  Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị- quyết nầy theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

 
                                         ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP DU LỊCH AN GIANG
*Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Cổ đông;                                                                CHỦ TỊCH  
- Thành viên HĐQT;                                                     (Đã ký)
- UBCKNN “để báo cáo”                                        Phạm Đăng Dũng              
- Lưu.