---

CTY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                    HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                         Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

        Số: 04/2009/NQ-HĐQT             Long Xuyên, ngày 02 tháng 6 năm 2009


                                        NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  (v/v Chia cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ)  

   
  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
  - Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; 
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch An giang; 
  - Căn cứ Nghị quyết số: 02/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2009 Đại hội đồng cổ- đông Công ty cổ phần Du lịch An giang.  

 

                 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG
                                                         QUYẾT NGHỊ


  Điều 1: Phương thức thực hiện mức chia cổ tức đợt 2 năm 2008: 30% bằng cổ phiếu (mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần):
  - Số lượng cổ phần trước khi chia cổ tức bằng cổ phiếu: 332.651 cổ phần.  
  - Giá trị cổ phần trước khi chia cổ tức bằng cổ phiếu: 33.265.100.000 đồng.
  - Số lượng cổ phần dự kiến tăng sau khi chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu: 99.795 cổ phần.
  - Giá trị cổ phần dự kiến tăng sau khi chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu: 9.979.500.000 đồng. 
  - Tổng số lượng cổ phần sau khi chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu: 432.446 cổ phần (bốn trăm ba mươi hai ngàn bốn trăm bốn mươi sáu).
  - Tổng giá trị cổ phần sau khi chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu: 43.244.600.000 đồng (bốn mươi ba tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu sáu trăm ngàn).
   
  Điều 2: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi chia cổ tức bằng cổ phiếu:
  Theo nguyên tắc làm tròn cổ phiếu đến hàng đơn vị 1 cổ phần:
  ≤ 0,5 cổ phiếu: Không tính.
  > 0,5 cổ phiếu: Được tính tròn 1 cổ phần.

  Ví dụ:
  a) Ông Nguyễn Văn A:
  - Số lượng cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách: 95 cổ phần.  
  - Quyết định ĐHĐCĐ chia cổ tức bằng cổ phiếu: 30%.
  - Tổng số cổ phần tăng thêm sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu: 28,5 cổ phần.
  - Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: 28,0 cổ phần.
  - Không tính số dư: 0,5 cổ phần.
  - Tổng số cổ phần sở hữu sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu: 123 cổ phần.

  b) Ông Nguyễn Văn B:
  - Số lượng cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách: 152 cổ phần.
  - Quyết định ĐHĐCĐ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 30%
  - Tổng số cổ phần tăng thêm sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu: 45,6 cổ phần.
  - Số dư 0,6 cổ phần được tính tròn: 1,0 cổ phần.
  (Giá trị tăng thêm 0,4 cổ phần được chi trả từ nguồn lợi nhuận sau thuế của CTY). 
  - Tổng số cổ phần tăng thêm sau khi làm tròn cổ phiếu: 46,0 cổ phần.
  - Tổng số cổ phần sở hữu sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu: 198 cổ phần.
 
  Điều 3: Thời gian thực hiện: 
  Sau 07 ngày kể từ ngày được UBCK Nhà Nước chấp thuận hồ sơ chia cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, HĐQT và Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Du lịch An giang sẽ thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 02/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2009 Đại hội đồng cổ đông. 

  Điều 4: Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký. 
  Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết nầy theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty


                                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
* Nơi nhận:                                                                 CHỦ TỊCH
- UBCKNN “để báo cáo”                                                   (Đã ký)
- Thành viên HĐQT;                                                  Phạm Đăng Dũng
- Ban lãnh đạo Cty “để thực hiện”;
- Lưu.