CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG

17 Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An giang

- Điện thoại: (076)3844718 -Fax: (076)3944109

- Website: www.angiangtourimex.com.vn

Long Xuyên, ngày 15 tháng 12 năm 2009

THÔNG BÁO

v/v Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị

và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010-2014)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Du lịch An Giang

Căn cứ nội dung phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27/11/2009 về việc triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2009 bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010-2014) Công ty cổ phần Du lịch An Giang.

HĐQT trân trọng thông báo về việc tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2009 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2009:

*Thời gian: 08 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2009.

* Địa điểm: Hội trường (lầu 6) Khách sạn Đông Xuyên;

(9 A Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An giang)

2. Thành phần tham dự:

* Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Du lịch An giang theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/11/2009;

* Cổ đông không thể đến dự họp Đại hội đồng cổ đông, được ủy quyền cho người khác tham dự. Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy Uy quyền hợp pháp, Giấy CMND/hộ chiếu khi đến dự họp ĐHĐCĐ (người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba);

*Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc gửi giấy Ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ, Giấy đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010-2014) qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 16 giờ ngày 21/12/2009 theo địa chỉ: CTY CP Du lịch An giang- số 17 Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An giang;

- Fax: (076)3944109.

- Email: nguyenvanphucag @   gmail.com

- Người liên hệ: Nguyễn Văn Phúc (ĐTDĐ: 0984183493).

3. Nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông:- Thông qua báo cáo của HĐQT tổng kết công tác của nhiệm kỳ I (2005-2009) và mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2010-2014);

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ I;

- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010-2014).

4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:

Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân/hộ chiếu, giấy ủy quyền (bản chính; nếu là người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông).

Thông báo nầy thay cho Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH (Đã ký)

     PHẠM ĐĂNG DŨNG